新赣江股东会全票通过2025年度报告等八项议案同意比例100.00%_财经一览

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2026-05-20 20:01:59

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江西新赣江药业股份有限公司（证券代码：920367，证券简称：新赣江）2025年年度股东会于2026年5月19日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长张爱江先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求。

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数50,255,188股，占公司有表决权股份总数的70.92%；其中通过网络投票参与的股东0人，持有表决权股份0股。公司在任董事7人全部出席会议，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员及见证律师列席会议。

本次股东会审议通过了以下八项议案，所有议案的同意比例均为100.00%，反对及弃权比例均为0%：

议案名称	同意股数	同意比例	反对比例	弃权比例
《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	50,255,188	100%	0%	0%
《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》	50,255,188	100%	0%	0%
《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	50,255,188	100%	0%	0%
《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	50,255,188	100%	0%	0%
《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》	50,255,188	100%	0%	0%
《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	50,255,188	100%	0%	0%
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	50,255,188	100%	0%	0%
《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》（含独立董事及非独立董事薪酬方案）	50,255,188	100%	0%	0%

涉及影响中小股东利益的重大事项（即《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》），中小股东表决结果为同意0股、反对0股、弃权0股。

北京德恒（杭州）律师事务所律师钱伟、徐帆对本次股东会进行了见证，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关规定，表决结果合法有效。

本次股东会的备查文件包括《江西新赣江药业股份有限公司2025年年度股东会决议》及《北京德恒（杭州）律师事务所关于江西新赣江药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

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