豪声电子股东会全票通过14项议案关联股东回避表决董事薪酬方案_财经一览

豪声电子股东会全票通过14项议案关联股东回避表决董事薪酬方案

创始人

2026-05-18 16:47:04

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2026年5月15日，浙江豪声电子科技股份有限公司（证券代码：920701，证券简称：豪声电子）在浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室召开2025年年度股东会。会议由公司董事会召集，董事长徐瑞根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及议案审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权股份总数87,504,508股，占公司有表决权股份总数的63.78%；其中通过网络投票参与的股东共3人，持有表决权股份总数130,308股，占公司有表决权股份总数的0.09%。公司在任董事9人全部出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

会议审议通过了14项议案，具体表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意股数	同意比例	反对比例	弃权比例	回避表决情况
一	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	87,504,508	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
二	《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	87,504,508	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
三	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》	87,504,508	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
四	《关于公司2025年度审计报告的议案》	87,504,508	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
五	《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》	87,504,508	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
六	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	87,504,508	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
七	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	87,504,508	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
八	《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	87,504,508	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
九	《关于公司内部控制审计报告的议案》	87,504,508	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
十	《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》	87,504,508	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
十一	《关于公司2025年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》	87,504,508	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
十二	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	87,504,508	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避
十三	《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》	130,308	100.00%	0.00%	0.00%	关联股东嘉善瑞亨投资有限公司、徐瑞根（身份证号码：3304211962******）、陈美林、嘉兴美合投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴美兴投资合伙企业（有限合伙）、徐瑞根（身份证号码：3304211967******）、陈春强回避表决
十四	《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	87,504,508	100.00%	0.00%	0.00%	不涉及关联交易，无需回避

此外，涉及影响中小股东利益的重大事项中，中小股东对《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》均投出130,308股同意票，同意比例为100.00%，反对及弃权股数均为0。

浙江六和律师事务所律师孙芸、周枫航对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序及结果合法有效。

备查文件包括《浙江豪声电子科技股份有限公司2025年年度股东会决议》及《浙江六和律师事务所关于浙江豪声电子科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

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