博亚精工股东会审议通过多项议案最高同意比例达99.49%_财经一览

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2026-05-15 20:19:35

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2026年5月15日14:30，襄阳博亚精工装备股份有限公司年度股东会在襄阳市高新区日产工业园天籁大道3号313会议室以现场结合网络的方式召开。本次会议由公司董事会召集，李文喜先生主持，会议召集与召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议共有77名股东及股东代理人出席，代表有表决权股份39,333,870股，占公司有表决权股份总数的33.4472%。其中中小股东及股东代理人70人，代表股份8,316,620股，占公司有表决权股份总数的7.0720%。公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席会议。

会议审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

议案名称	总体同意股数	总体同意比例	总体反对比例	总体弃权比例	中小股东同意比例
《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	39,091,810股	99.3846%	0.5307%	0.0847%	97.0894%
《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》	39,131,810股	99.4863%	0.4290%	0.0847%	97.5704%
《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》	39,115,810股	99.4456%	0.4697%	0.0847%	97.3780%
《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	39,075,710股	99.3437%	0.5714%	0.0849%	96.8959%
《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》	39,091,710股	99.3843%	0.5307%	0.0849%	97.0882%
《关于拟续聘会计师事务所的议案》	39,131,710股	99.4860%	0.4290%	0.0849%	97.5692%
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	39,075,710股	99.3437%	0.5714%	0.0849%	96.8959%
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	39,131,710股	99.4860%	0.4290%	0.0849%	97.5692%

北京海润天睿律师事务所冯玫、汪若歆律师出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

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