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敷尔佳股东会审议通过多项议案最高同意比例达99.9958%

创始人

2026-05-14 18:07:26

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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（证券代码：301371，证券简称：敷尔佳）股东会于2026年5月14日召开，现场会议于当日下午14:30在哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室举行，网络投票同步开展。会议由公司董事会召集，董事长张立国先生主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了7项议案。

本次会议出席股东共94人，代表股份466,914,648股，占公司有表决权股份总数的89.7733%。其中，现场投票股东8人，代表股份442,444,500股，占比85.0685%；网络投票股东86人，代表股份24,470,148股，占比4.7049%。中小股东出席88人，代表股份25,044,648股，占公司有表决权股份总数的4.8153%。

会议审议的议案及表决情况如下：

议案名称	总同意股数	总同意比例	总反对股数	总反对比例	总弃权股数	总弃权比例
《2025年度董事会工作报告》	466,890,368股	99.9948%	19,550股	0.0042%	4,730股	0.0010%
《关于2025年度利润分配预案的议案》	466,895,098股	99.9958%	19,550股	0.0042%	0股	0.0000%
《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》	466,892,968股	99.9954%	19,550股	0.0042%	2,130股	0.0005%
《关于续聘会计师事务所的议案》	466,890,368股	99.9948%	19,550股	0.0042%	4,730股	0.0010%
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	466,850,260股	99.9862%	58,658股	0.0126%	5,730股	0.0012%
《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	27,399,368股	99.9115%	19,550股	0.0713%	4,730股	0.0172%
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	466,889,368股	99.9946%	19,550股	0.0042%	5,730股	0.0012%

其中，《关于董事2026年度薪酬方案的议案》关联股东张立国、邓百娇进行了回避表决。此外，公司独立董事在会上对2025年度工作情况进行了述职。

北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

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