5月12日,佛慈制药(002644)发布第八届董事会第十六次会议决议公告。会议审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》,相关议案将提交公司股东会审议。
公告显示,佛慈制药第八届董事会第十六次会议于2026年5月12日10:30在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2026年5月8日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。
会议审议通过的主要议案情况如下:
| 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|
| 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 6票同意,0票反对,0票弃权 | 尚需提交公司股东会审议,修订后的制度详见2026年5月13日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 | 6票同意,0票反对,0票弃权 | 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见2026年5月13日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
据了解,《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。市场分析人士指出,此次薪酬制度的修订可能旨在进一步完善公司治理结构,建立更加科学合理的激励约束机制,以适应公司发展战略需要。
此外,公司将按照相关规定,及时发布2026年第二次临时股东会的具体召开时间、地点、审议事项等内容,投资者可密切关注公司后续公告。
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