佛慈制药董事会通过薪酬制度修订议案拟召开2026年第二次临时股东会_财经一览

佛慈制药董事会通过薪酬制度修订议案拟召开2026年第二次临时股东会

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2026-05-12 19:34:55

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5月12日，佛慈制药（002644）发布第八届董事会第十六次会议决议公告。会议审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，相关议案将提交公司股东会审议。

公告显示，佛慈制药第八届董事会第十六次会议于2026年5月12日10:30在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2026年5月8日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

会议审议通过的主要议案情况如下：

议案名称	表决结果	后续安排
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	6票同意，0票反对，0票弃权	尚需提交公司股东会审议，修订后的制度详见2026年5月13日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》	6票同意，0票反对，0票弃权	《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见2026年5月13日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

据了解，《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。市场分析人士指出，此次薪酬制度的修订可能旨在进一步完善公司治理结构，建立更加科学合理的激励约束机制，以适应公司发展战略需要。

此外，公司将按照相关规定，及时发布2026年第二次临时股东会的具体召开时间、地点、审议事项等内容，投资者可密切关注公司后续公告。

点击查看公告原文>>

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