2026年5月12日，渤海汽车系统股份有限公司（证券代码：600960）在山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室召开股东会。本次会议由公司董事会召集，董事长宋玮先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

会议审议通过了以下议案：

1. 公司2025年度董事会工作报告

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	431,910,280	98.5571	6,279,102	1.4328	44,000	0.0101

2. 公司2025年度利润分配方案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	431,759,980	98.5228	6,425,502	1.4662	47,900	0.0110

3. 关于董事会授权经营层2026年度公司融资授信额度的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	431,825,280	98.5377	6,316,102	1.4412	92,000	0.0211

4. 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	431,050,280	98.3608	7,090,402	1.6179	92,700	0.0213

5. 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	431,887,080	98.5518	6,291,502	1.4356	54,800	0.0126

6. 关于使用公积金弥补亏损的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	432,127,280	98.6066	6,014,302	1.3723	91,800	0.0211

7. 关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	431,795,180	98.5308	6,396,602	1.4596	41,600	0.0096

8. 关于选举朱励光先生为公司董事的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	431,825,980	98.5379	6,330,302	1.4445	77,100	0.0176

此外，会议还听取了独立董事2025年度述职报告。北京德和衡律师事务所丁旭、郭明阳律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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