2026年5月8日，株洲冶炼集团股份有限公司（证券代码：600961，证券简称：株冶集团）年度股东会在湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长彭曙光先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

本次会议应出席股东及代理人持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的61.32%，具体出席情况如下：

会议审议通过13项非累积投票议案，无否决议案，具体议案及表决情况如下：

1. 关于2025年度董事会工作报告的议案：同意票数657,683,254股，同意比例99.97%；反对票数0股，反对比例0%；弃权票数191,700股，弃权比例0.03%，审议结果为通过。
2. 关于独立董事述职报告的议案：同意票数657,683,254股，同意比例99.97%；反对票数0股，反对比例0%；弃权票数191,700股，弃权比例0.03%，审议结果为通过。
3. 关于2025年度利润分配预案的议案：同意票数657,683,254股，同意比例99.97%；反对票数0股，反对比例0%；弃权票数191,700股，弃权比例0.03%，审议结果为通过。
4. 关于续聘会计师事务所的议案：同意票数657,683,254股，同意比例99.97%；反对票数0股，反对比例0%；弃权票数191,700股，弃权比例0.03%，审议结果为通过。
5. 关于接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案：同意票数656,810,254股，同意比例99.84%；反对票数873,000股，反对比例0.13%；弃权票数191,700股，弃权比例0.03%，审议结果为通过。
6. 关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案：同意票数110,019,134股，同意比例99.83%；反对票数0股，反对比例0%；弃权票数191,700股，弃权比例0.17%，审议结果为通过。
7. 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案：同意票数657,682,454股，同意比例99.97%；反对票数800股，反对比例0.0001%；弃权票数191,700股，弃权比例0.03%，审议结果为通过。
8. 关于制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意票数110,019,134股，同意比例99.83%；反对票数0股，反对比例0%；弃权票数191,700股，弃权比例0.17%，审议结果为通过。
9. 关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案：同意票数110,019,134股，同意比例99.83%；反对票数0股，反对比例0%；弃权票数191,700股，弃权比例0.17%，审议结果为通过。
10. 关于2025年度内部控制评价报告的议案：同意票数657,683,254股，同意比例99.97%；反对票数0股，反对比例0%；弃权票数191,700股，弃权比例0.03%，审议结果为通过。
11. 关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案：同意票数657,683,254股，同意比例99.97%；反对票数0股，反对比例0%；弃权票数191,700股，弃权比例0.03%，审议结果为通过。
12. 关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案：同意票数657,683,254股，同意比例99.97%；反对票数0股，反对比例0%；弃权票数191,700股，弃权比例0.03%，审议结果为通过。
13. 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案：同意票数657,683,254股，同意比例99.97%；反对票数0股，反对比例0%；弃权票数191,700股，弃权比例0.03%，审议结果为通过。

本次股东会中，议案6涉及关联交易，议案8、9涉及全体董事薪酬，参会股东湖南有色金属控股集团有限公司（持有有效表决权335,415,527股）、株洲冶炼集团有限责任公司（持有有效表决权212,248,593股）对上述议案回避表决。

湖南君见律师事务所律师熊鹰、李峰云对本次股东会进行见证，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

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