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凯盛新材股东会全票通过九项议案多项议案同意率超99.70%

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2026-05-08 17:39:01

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山东凯盛新材料股份有限公司（证券代码：301069，证券简称：凯盛新材）股东会于2026年5月8日下午14:00在公司会议室召开，会议由公司董事长王加荣先生主持，北京市时代九和律师事务所对会议予以现场见证。本次会议采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，参加会议的股东或股东委托代理人共计222人，代表股份133,285,252股，占公司有表决权股份总数的29.4115%，会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下九项议案，具体表决情况如下：

议案名称	总同意股数	总同意率	总反对股数	总反对率	总弃权股数	总弃权率
《2025年度董事会工作报告》	132,896,229股	99.7081%	350,623股	0.2631%	38,400股	0.0288%
《2025年度财务决算报告》	132,896,229股	99.7081%	350,623股	0.2631%	38,400股	0.0288%
《2025年度利润分配预案》	132,892,229股	99.7051%	354,623股	0.2661%	38,400股	0.0288%
《关于提请股东会授权董事会决定并实施2026年中期利润分配方案的议案》	132,888,229股	99.7021%	354,623股	0.2661%	42,400股	0.0318%
《2025年年度报告》及摘要	132,896,229股	99.7081%	350,623股	0.2631%	38,400股	0.0288%
《关于2025年度募集资金存放及使用情况的专项报告》	132,887,829股	99.7018%	350,623股	0.2631%	46,800股	0.0351%
《关于续聘2026年度审计机构的议案》	132,896,229股	99.7081%	350,623股	0.2631%	38,400股	0.0288%
《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬（津贴）计划的议案》	97,661,929股	99.5684%	376,523股	0.3839%	46,800股	0.0477%
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	132,894,429股	99.7068%	352,423股	0.2644%	38,400股	0.0288%

其中，《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬（津贴）计划的议案》关联股东王加荣、孙庆民、王荣海、王永已回避表决。

北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，召集人及出席人员资格合法有效，表决方式和程序合法有效，表决结果合法有效。

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