上海三毛企业（集团）股份有限公司第十二届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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2026-05-07 04:54:03
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证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2026-019
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十二届董事会2026年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2026年4月29日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会2026年第三次临时会议（通讯方式）的通知，并于2026年5月6日召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并提请公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案于2026年4月28日经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年五月七日
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