井松智能拟调整董事会规模并制定外汇套期保值制度 优化治理应对国际化需求
合肥井松智能科技股份有限公司（证券代码：688251，证券简称：井松智能）于2026年5月7日发布公告称，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了多项治理优化议案，包括修订《公司章程》、调整董事会规模及制定外汇套期保值管理制度，相关议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
公告显示，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，本次换届选举将对董事会组成人数进行调整。根据《关于修改<公司章程>的议案》，公司董事会成员拟由现行9名缩减至7名，其中独立董事人数由4名调整为3名，董事会结构进一步优化。
| 修订前 | 修订后 |
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| 第一百〇六条公司设董事会,董事会由 9 名董事组成,其中独立董事4 名,公司设董事长1 人,不设副董事长,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生｡ | 第一百〇六条公司设董事会,董事会由 7 名董事组成,其中独立董事3 名,公司设董事长1 人,不设副董事长,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生｡ |
相应地，《董事会议事规则》也同步修订，将董事会组成人数条款由"9名董事（含4名独立董事）"调整为"7名董事（含3名独立董事）"。修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》已在上海证券交易所网站披露，公司董事会提请股东会授权办理后续工商变更登记及备案手续。
| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第二条董事会由9 名董事组成,其中独立董事4 名,公司设董事长1 人,不设副董事长｡ | 第二条董事会由7 名董事组成,其中独立董事3 名,公司设董事长1 人,不设副董事长｡ |
在国际化战略推进方面，为应对海外业务规模扩张带来的外汇风险，公司董事会审议通过了《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》。公告指出，随着海外业务外汇收付金额增加，公司拟通过开展外汇套期保值业务，减少美元及其他外币汇率波动对经营业绩的影响，合理降低财务费用。该制度的制定将为公司外汇风险管理提供规范化操作指引，相关制度已于同日在交易所网站披露。
此次系列治理优化举措，既是公司董事会换届的常规安排，也体现了其适应业务发展需求、完善风险管控体系的战略考量。市场分析认为，董事会规模的适度精简有助于提升决策效率，而外汇套期保值制度的建立则为公司海外业务拓展提供了财务安全保障，彰显了公司应对国际化挑战的前瞻性布局。
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