热威股份股东会审议通过12项议案最高同意比例99.9863%_财经一览

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2026-05-06 17:48:10

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杭州热威电热科技股份有限公司（证券代码：603075）股东会于2026年5月6日在杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长楼冠良先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

出席会议的股东和代理人共122人，持有表决权股份总数360,509,069股，占公司有表决权股份总数的89.5712%。公司在任董事8人全部列席，其中董事吕越斌、独立董事陈旭琰通过通讯方式出席；董事、董事会秘书张亮先生出席会议，其他高管列席会议。

本次会议审议并通过了12项非累积投票议案，具体情况如下：

议案名称	审议结果	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
关于2025年度董事会工作报告的议案	通过	360,459,969	99.9863	49,000	0.0135	100	0.0002
关于独立董事2025年度述职报告的议案	通过	360,457,969	99.9858	49,300	0.0136	1,800	0.0006
关于续聘会计师事务所的议案	通过	360,459,169	99.9861	48,900	0.0135	1,000	0.0004
关于2026年度董事薪酬方案的议案	通过	360,402,569	99.9704	95,000	0.0263	11,500	0.0033
关于2025年度利润分配方案的议案	通过	360,458,569	99.9859	49,500	0.0137	1,000	0.0004
关于使用自有资金进行现金管理的议案	通过	360,429,169	99.9778	70,400	0.0195	9,500	0.0027
关于开展远期结售汇业务的议案	通过	360,454,469	99.9848	53,600	0.0148	1,000	0.0004
关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案	通过	360,438,669	99.9804	69,100	0.0191	1,300	0.0005
关于开展期货套期保值业务的议案	通过	360,459,269	99.9861	48,500	0.0134	1,300	0.0005
关于2026年度担保计划的议案	通过	360,432,469	99.9787	72,900	0.0202	3,700	0.0011
关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	通过	360,456,269	99.9853	50,100	0.0138	2,700	0.0009
关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	通过	360,457,269	99.9856	48,500	0.0134	3,300	0.0010

其中，议案10《关于2026年度担保计划的议案》为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过。议案3、4、5、7、9对中小投资者表决单独计票，具体情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
3	关于续聘会计师事务所的议案	459,169	90.1977	48,900	9.6057	1,000	0.1966
4	关于2026年度董事薪酬方案的议案	402,569	79.0794	95,000	18.6615	11,500	2.2591
5	关于2025年度利润分配方案的议案	458,569	90.0799	49,500	9.7236	1,000	0.1965
7	关于开展远期结售汇业务的议案	454,469	89.2745	53,600	10.5290	1,000	0.1965
9	关于开展期货套期保值业务的议案	459,269	90.2174	48,500	9.5271	1,300	0.2555

本次股东会由浙江六和律师事务所吕荣律师、李昊律师见证，律师认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和方式均符合相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

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