证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2026-037

转债代码：118065 转债简称：艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月30日

（二）股东会召开的地点：上海市闵行区秀文路908号B座15层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长孙洪军先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书余美伊列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于〈公司董事2026年度薪酬方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于〈2025年年度利润分配方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会涉及的议案6为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过；

2、议案5、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决情况：关联股东孙洪军、郭辉、娄声波、上海艾准企业管理中心（有限合伙）对议案5回避表决；

4、股东会还听取了《上海艾为电子技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙亦涛、王舒庭

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026年5月1日