2026年4月9日，沙河实业股份有限公司（证券代码：000014，证券简称：沙河股份）以现场投票和网络投票相结合的方式召开股东会。现场会议于当日下午14:45在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼公司会议室举行，网络投票时间为2026年4月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统）及9:15至15:00任意时间（互联网投票系统）。本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理杨岭先生主持，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议共有392名股东参与投票，代表股份94,070,351股，占公司有表决权股份总数的38.8646%。其中中小股东391人，代表股份11,734,281股，占公司有表决权股份总数的4.8480%。公司部分董事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席会议。

会议审议通过以下议案：

提案1.00 《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
总表决：同意88,751,411股（94.3458%）、反对3,835,940股（4.0777%）、弃权1,483,000股（1.5765%）
中小股东表决：同意6,415,341股（54.6718%）、反对3,835,940股（32.6900%）、弃权1,483,000股（12.6382%）

提案2.00 《关于公司2025年度利润分配及分红派息的预案》
总表决：同意88,718,411股（94.3107%）、反对5,293,340股（5.6270%）、弃权58,600股（0.0623%）
中小股东表决：同意6,382,341股（54.3906%）、反对5,293,340股（45.1100%）、弃权58,600股（0.4994%）

提案3.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决：同意88,715,211股（94.3073%）、反对4,600,840股（4.8909%）、弃权754,300股（0.8018%）
中小股东表决：同意6,379,141股（54.3633%）、反对4,600,840股（39.2085%）、弃权754,300股（6.4282%）

提案4.00 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
总表决：同意88,744,611股（94.3386%）、反对4,543,540股（4.8299%）、弃权782,200股（0.8315%）
中小股东表决：同意6,408,541股（54.6138%）、反对4,543,540股（38.7202%）、弃权782,200股（6.6659%）

提案5.00 《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
总表决：同意88,784,391股（94.3808%）、反对4,503,760股（4.7877%）、弃权782,200股（0.8315%）
中小股东表决：同意6,448,321股（54.9528%）、反对4,503,760股（38.3812%）、弃权782,200股（6.6659%）

提案6.00 《关于公司2026-2027年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案》（特别决议）
总表决：同意88,315,391股（93.8823%）、反对4,972,560股（5.2860%）、弃权782,400股（0.8317%）
中小股东表决：同意5,979,321股（50.9560%）、反对4,972,560股（42.3764%）、弃权782,400股（6.6676%）

提案7.00 《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》
总表决：同意88,985,791股（94.5949%）、反对5,029,260股（5.3463%）、弃权55,300股（0.0588%）
中小股东表决：同意6,649,721股（56.6692%）、反对5,029,260股（42.8595%）、弃权55,300股（0.4713%）

北京国枫（深圳）律师事务所黄亮、冉怡然律师出具法律意见，认为本次股东会召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均合法有效。

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