天山材料披露2025年内控评价报告 称财务内控有效 子公司前期会计差错已更正
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2026-03-31 03:16:54
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中访网数据 天山材料股份有限公司于2026年3月30日发布了2025年度内部控制评价报告。报告期内，公司依据相关规范对内部控制体系进行了全面评价。董事会认为，截至2025年12月31日，公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
报告披露，公司内部控制评价范围覆盖了合并报表范围内的全部单位及主要业务，重点关注政策、资金、市场竞争、安全环保等高风险领域。通过建立完善的治理结构与制度体系，公司在采购、销售、财务、资金、投资、人力资源及安全环保等关键业务环节实施了有效控制活动。
同时，报告提及公司自查发现子公司江山南方水泥有限公司存在2024年度前期会计差错。公司已对此进行更正，相关议案已获董事会审议通过，并已完成全部账务处理。公司表示将加强会计准则学习与复核机制，修订相关制度以提升合规管理水平。
此外，公司已聘请大华会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计。报告期内，公司共召开7次股东会、15次董事会，披露各类公告及报告共计172份。
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