证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-08

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案。目前公司的产品主要有系统集成、铁路站场综合防雷系统、道岔融雪系统、信号监测防雷分线柜、智能监测诊断系统等产品及相关解决方案，同时为轨道交通领域客户提供工程建设和系统集成服务。公司的业务模式为“1+3+N”业务模式：立足轨道交通行业，创新和推广系统集成、防雷系统、道岔融雪系统三大核心产品，以及其他相关产品业务创新研发。

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-07

深圳科安达电子科技股份有限公司

第六届董事会2026年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第一次会议于2026年3月25日（星期三）10:30在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月14日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郭丰明先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

公司独立董事王千华先生、王宁先生、黄绍伟先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

公司董事会编制了公司2025年年度报告，已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告全文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（五）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

本议案已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（六）审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项说明》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项说明》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《公司2025年度社会责任报告》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《公司2025年度利润分配方案》

为积极回报公司股东，优化公司股本结构，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司提出2025年度利润分配方案：

公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为246,008,800股，回购专户股份1,166,700股，扣除回购账户股份后为244,842,100股，预计派发现金红利36,726,315.00元。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

1、〈郭丰明2026年度薪酬的议案〉

关联董事郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

2、〈张帆2026年度薪酬的议案〉

关联董事郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、〈郭泽珊2026年度薪酬的议案〉

关联董事郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

4、〈王涛2026年度薪酬的议案〉

关联董事王涛回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

5、〈郑捷曾2026年度薪酬的议案〉

关联董事郑捷曾回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

6、〈苏晓平2026年度薪酬的议案〉

关联董事苏晓平回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

7、〈王宁2026年度薪酬的议案〉

关联董事王宁回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

8、〈黄绍伟2026年度薪酬的议案〉

关联董事黄绍伟回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

9、〈王千华2026年度薪酬的议案〉

关联董事王千华回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

10、〈吴海峰2026年度薪酬的议案〉

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

11、〈农仲春2026年度薪酬的议案〉

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

公司将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构及内控审计机构，并提请股东会授权董事长根据公司的业务规模、繁简程度、工作要求等多方面因素以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与众华所协商确定审计费用。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会事前审议并通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会拟于2026年04月17日在公司总部会议室召开公司2025年年度股东会，审议本次董事会提交股东会审议的议案。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，包括申报事宜、融资方案制定和实施，协议合同和文件的签署和修改等。授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》

为提高运营管理效率，同时保持募集资金使用的合理性，公司对“新一代计轴智能传感器开发项目”预先以自有资金支付的人力成本部分审议用募集资金进行置换。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司制定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。

因本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体成员对本议案回避表决。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》

结合公司战略规划和生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理增加经营地址，新增一处经营地址作为备案地址，实行“一照多址”，同时修订《公司章程》中关于经营地址的内容。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司增加经营地址并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2025年12月31日的相关资产进行全面分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了事前审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会2026年第一次会议决议；

2、第六届审计委员会2026年第二次会议决议；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-010

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2025年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2019年12月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,408万股（每股面值1元），每股发行价11.49元，募集资金总额506,479,200.00元，扣除各项发行费用51,989,200.00元，实际募集资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字〔2019〕7805号《验资报告》。

2、2025年度募集资金使用金额及余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额及余额如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。截至2025年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

■

公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国建设银行股份有限公司深圳益民支行、兴业银行股份有限公司深圳分行和成都银行股份有限公司金牛支行等六家银行以及保荐机构长城证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

2020年6月3日，公司第五届董事会2020年第四次会议和第五届监事会2020年第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司增资的议案》，同意公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。为保证募投项目顺利实施，公司全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司分别在平安银行深圳分行福田支行和招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行新增了募集资金存放专项账户。

2021年7月12日，公司第五届董事会2021年第五次会议和第五届监事会2021年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》和《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元，用于实施 “成都自动化生产基地建设项目”。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项。2021年7月28日公司2021年第一次临时股东大会决议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。为保证募投项目顺利实施，公司全资子公司成都科安达智能轨道交通有限公司在成都银行股份有限公司金牛支行新增了募集资金存放专项账户。

2023年4月26日召开了第六届董事会2023年第二次会议和第六届监事会 2023年第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“营销网络建设项目”已达到预定可 使用状态，为提高资金的利用效率，公司将上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。

2023年8月25日召开了第六届董事会2023年第三次会议和第六届监事会 2023年第三次会议，2023年9月14日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结项，公司将上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。公司全体独立董事就该事项发表了明确同意意见，保荐机构就该事项出具了无异议的核查意见。

鉴于公司用于“补充流动资金”“营销网络建设项目”和“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”的募集资金已使用完毕，存放“补充流动资金”“营销网络建设项目”和“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”的募集资金专户已不再使用，为便于银行账户管理，减少管理成本，公司分别于2022年和2023年将该部分募集资金专项账户注销。

2024年12月9日召开了第六届董事会2024年第五次会议和第六届监事会 2024年第四次会议，2024年12月26日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的议案》，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，经公司管理层审慎研究讨论，拟变更部分募集资金用途，使用部分募集资金投入“新一代计轴智能传感器开发项目”，同时将公司“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”实施期限延长至2025年12月31日。为保证新的募投项目顺利实施，公司于2025年1月14日与平安银行股份有限公司深圳分行、长城证券股份有限公司签订三方监管协议，并于2025年1月3日在平安银行股份有限公司深圳分行福田支行开立募集资金存放专项账户。 保荐机构就该事项出具了无异议的核查意见。

2025年12月08日，公司召开第六届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日，并将“新一代计轴智能传感器开发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年12月31日。保荐机构就该事项出具了无异议的核查意见。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司于2024年12月09日召开第六届董事会2024年第五次会议、第六届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过1.6亿元（含本数）闲置募集资金和不超过3.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件。保荐机构就该事项出具了无异议的核查意见。

2025年12月08日召开第六届董事会2025年第六次会议、第六届审计委员会2025年第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过1.5亿元（含本数）闲置募集资金和不超过3.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件。保荐机构就该事项出具了无异议的核查意见。

截至2025年12月31日使用闲置募集资金进行现金管理的资金未到期的资金为2,500.00万元。

截至2025年12月31日，公司该次募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年7月12日，公司第五届董事会2021年第五次会议和第五届监事会2021年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》和《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元，用于在成都实施 “自动化生产基地建设项目”。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项。2021年7月28日公司2021年第一次临时股东大会决议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。为保证募投项目顺利实施，公司全资子公司成都科安达智能轨道交通有限公司在成都银行股份有限公司金牛支行新增了募集资金存放专项账户。

公司于2024 年 12 月09 日召开第六届董事会2024年第五次会议和第六届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，并使用募集资金6,000万元实施新的募投项目“新一代计轴智能传感器开发项目”，并将募投项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”延期至2025年12月31日。保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。该事项已经2024年12月26日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。为保证新的募投项目顺利实施，公司于2025年1月14日与平安银行股份有限公司深圳分行、长城证券股份有限公司签订三方监管协议，并于2025年1月3日在平安银行股份有限公司深圳分行福田支行开立募集资金存放专项账户。

具体变更募集资金投资项目情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、结余募集资金使用情况

2023年4月26日召开了第六届董事会2023年第二次会议和第六届监事会 2023年第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“营销网络建设项目”已达到预定可使用状态，为提高资金的利用效率，公司将上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。

2023年8月25日召开了第六届董事会2023年第三次会议和第六届监事会 2023年第三次会议，2023年9月14日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结项，公司将上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。公司全体独立董事就该事项发表了明确同意意见，保荐机构就该事项出具了无异议的核查意见。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据募投项目实施的具体情况，为保障募投项目顺利推进，2025年公司对 “新一代计轴智能传感器开发项目”使用自有资金先行支付703.85万元，后以募集资金进行置换；2026年3月25日，公司召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的议案》，对2025年度“新一代计轴智能传感器开发项目”以募集资金703.85万元置换预先投入募投项目的自有资金进行了确认。保荐机构发表了无异议的专项核查意见。

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

七、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告中分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日

附表1：募集资金使用情况对照表

（金额单位：万元）

■

注1:2023年4月26日，公司召开了第六届董事会2023年第二次会议和第六届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“营销网络建设项目”结项，截至2023年12月31日，公司已转出173.63万元永久补充流动资金。

注2:2023年8月25日，公司召开了第六届董事会2023年第三次会议和第六届监事会2023年第三次会议，2023年9月14日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结项，截至2023年12月31日，公司已转出2,657.99万元永久补充流动资金。

注3：截至2023年12月31日，公司“营销网络建设项目”和“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”共已转出2,831.62万元永久补充流动资金，“营销网络建设项目”募集资金承诺投资总额与截至期末累计投入金额差额为12.87万元，“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”募集资金承诺投资总额与截至期末累计投入金额差额为2,212.33万元，合计金额2,225.20万元；与公司永久补充流动资金差额为利息收入扣除手续费净额。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

（金额单位：万元）

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证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-011

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于公司2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2026年3月25日，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会2026年第一次会议、第六届审计委员会2026年第二次会议、第六届独立董事2026年第一次会议，审议通过《公司2025年年度利润分配方案》，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配基本方案

本次利润分配的基准年度为2025年度。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润87,434,655.56元，母公司净利润为39,183,851.43元。截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为508,301,662.07元，母公司未分配利润为337,820,587.93元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年年度可供股东分配的利润为337,820,587.93元。

按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，在符合利润分配政策、保障公司长期稳定发展和股东长远利益的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，经综合考虑公司可供分配利润规模，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，提高公司长期投资价值，公司提出2025年度利润分配方案为：

公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为246,008,800股，回购专户股份1,166,700股，扣除回购账户股份后为244,842,100股，预计派发现金红利36,726,315.00元。

（二）公司拟实施2025年度现金分红的说明

1、本年度，公司实施了2025年半年度现金分红，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，共计派发现金红利36,726,315.00元（本方案已实施完毕）；公司拟实施2025年年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，共计派发现金红利36,726,315.00元（本方案待股东大会审议通过后实施），本年度累计派发现金红利总额73,452,630.00元。

2、2025年度，公司现金分红总额为73,452,630.00元，合计占本年度净利润的比例为84.21%。

3、若公司股本总额自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间发生变动，公司将依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

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2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2025年度拟派发现金分红总额累计为73,452,630.00元，2023-2025年度累计现金分红金额为220,357,890.00元，2023-2025年年均分红73,452,630.00元，占2023-2025年度年均净利润的97.71%， 因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年年度利润分配方案是合理的，该利润分配方案综合考虑公司经营业绩、资产负债、经营净现金流情况、未来发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。公司积极响应一年多次分红、增加分红频次的政策导向，进一步优化分红节奏，提高公司长期投资价值。因此也符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。

本次利润分配方案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方可执行，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会2026年第一次会议决议；

2、第六届审计委员会2026年第二次会议决议；

3、第六届独立董事专门委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026年03月26日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-012

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬

方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。依据《公司章程》及公司薪酬管理制度的相关规定，以及公司2025年度经营发展和业绩情况，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日一2026年12月31日

三、基本薪酬方案

1、公司董事基本薪酬方案

（1）公司董事长基本薪酬为70万-100万元/年，按月发放。

（2）其他在公司担任管理职务的董事按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。

（3）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

2、公司高级管理人员基本薪酬方案

基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，具体如下：

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四、绩效薪酬方案

每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，在公司任职的董事及公司高级管理人员的薪酬可在上述基本薪酬标准的基础上根据综合考核上下浮动，具体考核依据以业务业绩和个人绩效进行考量，确定其最终实际薪酬。

五、其他

1、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬或津贴。

2、上述薪酬或津贴均为含税收入。

3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

4、本方案经公司股东会审议通过后实施。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-013

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届审计委员会2026年第二次会议，事前审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，并将此议案提交董事会。公司2026年3月25日召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

公司拟继续聘任众华所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月2日

组织形式：特殊普通合伙企业