北京银行因违反账户管理规定等被罚超2500万元
创始人
2025-11-28 21:40:10
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来源:上海证券报·中国证券网

上证报中国证券网讯(记者 黄坤)11月28日,央行行政处罚公示显示,北京银行被处以警告,没收违法所得1886.3元,罚款2526.85万元。

罚单显示,北京银行的主要违法违规行为是:违反账户管理规定,违反收单业务管理规定,违反代收业务管理规定,违反反假货币业务管理规定,占压财政存款或者资金,违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易。

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