华夏银行因十项违规被罚1365.5万元
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2025-11-28 21:36:45
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来源：上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯（记者 黄坤）11月28日，中国人民银行披露的行政处罚决定显示，华夏银行存在十类违法行为，包括违反账户管理规定、清算管理规定、收单业务管理规定、反假货币业务管理规定、人民币流通管理规定、信用信息采集管理规定，以及未按规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额交易报告或可疑交易报告，与身份不明客户进行交易等。
针对上述违规行为，中国人民银行对华夏银行作出警告，没收违法所得“15.456791万元，罚款1365.5万元”的行政处罚决定。
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