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天原股份：关于公司董事辞职的公告

创始人

2026-03-26 19:34:03

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债券代码:524174.SZ

债券简称:25 天原K1

宜宾天原集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司)于2026 年3 月 26日收到公司董事魏红英女士因个人原因辞去公司董事职务的申请。公司董事会将按法定程序尽快完成董事的补选工作。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,魏红英女士辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响,魏红英女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日,魏红英女士持有公司股份39,000 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后,其所持股票将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规进行管理。

魏红英女士作为公司的外部董事,没有参与公司的日常经营和管理,该事项不会对公司生产经营产生重大影响。目前,公司及子公司生产经营秩序正常。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日

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