央行对华夏银行罚款1366万元，包含10项违法行为类型
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2025-11-28 20:10:52
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11月28日，央行行政处罚公示显示，对华夏银行股份有限公司处以警告，没收违法所得15.46万元，罚款1365.5万元。作出行政处罚决定日期为2025年11月26日。违法行为类型包括：1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反收单业务管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.违反人民币流通管理规定；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；10.与身份不明的客户进行交易。
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