证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-053

中衡设计集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年11月27日以现场与通讯方式相结合方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长张谨女士主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意张浩先生、贝政新先生、张延成先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中张浩先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第五届董事会审计委员会成员的任期至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的规定，经董事长、总经理张谨女士提名，拟聘任路江龙为公司执行总经理，拟聘任丁炯、赵亚萍为公司总经理助理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（上述人员简历详附件）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年11月28日

附简历：

路江龙：1978年出生，中共党员，毕业于大连理工大学防震减灾与防护工程专业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师、一级注册结构工程师、（英联邦）结构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师；曾获江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象、“江苏省优秀工程勘察设计师”、第二届建筑结构行业杰出青年等荣誉；2004年至今，历任公司结构工程师、钢结构所所长、总监、精筑技术设计研究院院长；现任公司副总经理、海外发展中心总经理、精筑技术设计研究院院长、新加坡子公司董事、中衡幕墙监事。

丁炯：1981年出生，中共党员，毕业于南京工业大学城建学院，高级工程师，2003年至2018年，历任公司暖通工程师、暖通二所所长，2018年至今历任精筑设计研究院设备部长、技术总监、副院长，现任公司总经理助理、海外发展中心常务副总经理、精筑设计研究院常务副院长、市场战略中心主任。

赵亚萍：1987年出生，九三学社社员，毕业于苏州大学，本科学历，2010年至2022年间任职集团市场合约部专员、高级经理、主任，曾获得2022年苏州市优秀人才贡献奖、2023年苏州工业园区“企业撷英”人才。现任公司总经理助理、公司市场合约部主任。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-052

中衡设计集团股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张延成先生的书面辞职报告。因工作调整原因，张延成先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张延成先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

公司董事会于近日收到董事张延成先生的书面辞职报告。因工作调整，张延成先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，张延成先生辞职后将继续在公司担任其他职务。张延成先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

二、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《中衡设计集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年11月27日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举张延成先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，张延成先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。

张延成先生符合《中华人民共和国公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之

一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年11月28日

张延成，1968年出生，毕业于南京建筑工程学院建工系，高级工程师；1995年至2003年，任公司建筑三所所长；2003年至2011年9月，任公司副总建筑师、建筑三所所长；现任公司董事、中衡咨询董事长、浙江咨询董事、徐州分公司和宿迁分公司负责人、赛普成长董事。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-051

中衡设计集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月27日

(二)股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张谨女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事高洪舟、张延成、冯嘉音因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议；公司部分高管和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林惠、洪赵骏

2、律师见证结论意见：

通过见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年11月28日

● 报备文件

1、 中衡设计集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书；