11月27日，中华企业股份有限公司（证券代码：600675，证券简称：中华企业）在上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持，审议通过了包括修订《公司章程》并取消监事会、调整公司治理制度及控股股东变更避免同业竞争承诺函在内的多项议案，所有议案均获高比例赞成票通过，且无任何议案被否决。

会议出席情况：逾七成表决权股份参与表决

本次股东大会出席股东及代理人共计337人，代表有表决权股份总数4,707,146,186股，占公司有表决权股份总数的77.8538%，显示出股东对公司重大事项的高度关注。公司在任董事8人出席7人（董事长李钟先生因公务缺席），在任监事3人出席1人（监事会主席沈磊、监事王静思因公务缺席），董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集程序、出席资格及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定。

核心议案审议结果：三项关键议案获压倒性支持

《公司章程》修订及取消监事会议案获99.45%赞成票

会议以特别决议程序审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，该议案需经有效表决权股份总数三分之二以上通过。表决结果显示，A股股东投出4,681,080,731股赞成票，占比99.4463%；反对票20,076,750股，占比0.4265%；弃权票5,988,705股，占比0.1272%，议案获高票通过。

公司治理制度体系同步更新

《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》同样获得高比例通过，A股股东赞成票4,680,939,879股，占比99.4433%；反对票20,232,222股，占比0.4298%；弃权票5,974,085股，占比0.1269%。该议案的通过将与《公司章程》修订形成协同，进一步优化公司治理架构。

控股股东变更同业竞争承诺函 关联股东回避表决

本次会议最受关注的关联交易议案《关于控股股东变更避免同业竞争承诺函的议案》，因涉及控股股东上海地产（集团）有限公司及其关联方利益，相关股东已回避表决。最终，该议案以98.6576%的赞成率获通过，A股股东赞成票754,274,807股，反对票4,268,995股（占比0.5584%），弃权票5,994,505股（占比0.7840%）。

针对该议案，5%以下股东的表决情况显示，中小股东支持率达97.0866%，赞成票342,028,094股，反对票4,268,995股（占比1.2118%），弃权票5,994,505股（占比1.7016%），体现出中小股东对控股股东承诺调整的广泛认可。

律师见证：会议程序及结果合法有效

北京市金杜律师事务所俞爱婉、郑彦律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效。

中华企业董事会表示，本次系列议案的通过将进一步完善公司治理结构，优化决策效率，为公司长期发展奠定制度基础。后续公司将按照相关规定及时办理《公司章程》变更及工商备案等手续。

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