11月27日，北京科蓝软件系统股份有限公司（证券简称：科蓝软件，证券代码：300663；债券简称：科蓝转债，债券代码：123157）发布第四届董事会第三次会议决议公告。会议审议通过两项重要议案，包括调整募集资金投资项目实施进度及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，旨在优化资金使用效率并保障项目稳步推进。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会会议通知于2025年11月20日以邮件方式发出，于11月27日以通讯表决方式召开。会议由董事长王安京召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，决议合法有效。

议案一：可转债募投项目延期至2026年底

会议审议通过《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》。根据公告，公司结合当前募投项目实际进展及投资进度，决定在不改变实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途及投资规模的前提下，将可转债募投项目实施时间延长至2026年12月31日。

该调整旨在更好地匹配项目建设节奏，确保资源投入与实际需求同步，保障项目质量。表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票。

议案二：1.8亿元闲置募资补充流动资金

为提高资金使用效率，缓解业务增长带来的流动资金压力，会议同时审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟在确保不影响可转债募集资金投资项目建设及正常生产经营的前提下，使用总额不超过1.8亿元（含1.8亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

公告明确，该部分资金使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或项目需要时将及时归还至募集资金专户。此举有助于优化公司现金流管理，提升资金周转效率。该议案同样以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

后续安排

公司表示，相关事项具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的专项公告。备查文件包括本次董事会会议决议等，供投资者查阅。

（注：本文数据来源为北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告）

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