沧州大化股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-035
沧州大化股份有限公司
关于董事离任暨补选董事的公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事高健先生的书面辞职报告。高健先生因工作安排调整，申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后，高健先生不在公司担任其他职务。公司于2025年11月24日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王寿根先生为公司非独立董事候选人，上述议案尚需提交股东会审议。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《沧州大化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会起生效。高健先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职不会对公司正常的经营发展产生影响。
高健先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司及公司董事会对高健先生在任期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
2025年11月24日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
经公司提名委员会资格审查，未发现王寿根先生（简历见附件）有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。董事会同意提名王寿根先生为公司非独立董事候选人，上述议案尚需提交股东会审议。
同时，董事会同意在股东会通过的前提下由王寿根先生担任董事及审计委员会委员，自本议案经2025年第三次临时股东会审议通过之日起，王寿根先生将相应履行公司董事及审计委员会委员的职责，调整后的审计委员会成员具体如下：
审计委员会委员：王寿根；独立董事霍巧红、李长青、张文虎；主任委员：独立董事霍巧红。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2025年11月26日
王寿根先生简历：
王寿根，男，1966年5月出生，汉族，工学学士，中共党员，曾任国家海洋局杭州水处理技术开发中心助理工程师、国家海洋局杭州水处理技术研究开发中心工程设计室项目组长、国家海洋局杭州水处理技术研究开发中心工程部副经理、国家海洋局杭州水处理技术研究开发中心环境工程部经理、国家海洋局杭州水处理技术开发中心西斗门膜公司副总经理、国家海洋局杭州水处理技术研究开发中心党委委员、副主任；杭州水处理技术研究开发中心有限公司副总经理、纪委书记；杭州水处理技术研究开发中心有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记；杭州水处理技术研究开发中心有限公司董事长、党委书记、总经理；中化环境控股有限公司副总经理、党委委员，杭州水处理技术研究开发中心有限公司董事长、党委书记、总经理；中化环境控股有限公司副总经理、党委委员，杭州水处理技术研究开发中心有限公司执行董事、党委书记、总经理；中化环境控股有限公司副总经理、党委委员，现任中国中化所属企业专职外部董事。
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-036
沧州大化股份有限公司
关于召开2025年
第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月11日 10点30 分
召开地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司办公楼会议室501
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月11日
至2025年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，详见2025年11月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的沧州大化股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告（编号：2025-037）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。邮编：061000。（信函上请注明“股东会”字样）
（二）、登记时间地点
登记时间：2025年 12月 8 日 上午9：00一11：00 下午2：00一4：00
接待地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司办公楼，沧州大化股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
3、联系方式：0317-3556143
通信地址：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧沧州大化股份有限公司董事会办公室
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2025年11月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
沧州大化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月11日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-037
沧州大化股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2025年11月24日上午9：30在公司办公楼会议室501召开。会议应到董事6人，实到董事6人，董事张光艳、独立董事霍巧红、李长青、张文虎以通讯方式参加表决，会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增主持。
本次会议已于2025年11月14日以书面或邮件的形式通知全体董事。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
经公司提名委员会审查，公司董事会同意补选王寿根先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
同时，董事会同意在股东会通过的前提下由王寿根先生担任董事及审计委员会委员，自本议案经2025年第三次临时股东会审议通过之日起，补选的董事王寿根先生将相应履行公司董事及审计委员会委员的职责，调整后的审计委员会成员具体如下：
审计委员会委员：王寿根；独立董事霍巧红、李长青、张文虎；主任委员：独立董事霍巧红。
本议案已经提名委员会审议通过。
（二）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于2025年12月11日召开公司2025年第三次临时股东会。
（三）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司部分机构调整的议案》。
为进一步提高公司管理效率，优化组织架构，结合企业实际，计划在公司内部实行事业部制管理，具体调整如下：
成立TDI事业部。
成立原料水气事业部。
成立PC事业部。
撤销沧州大化股份有限公司证券办公室。
成立沧州大化股份有限公司董事会办公室。
同时，根据工作需要，对相关单位功能定位和主要职责进行相应调整。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2025年11月26日
王寿根先生简历：
王寿根，男，1966年5月出生，汉族，工学学士，中共党员，曾任国家海洋局杭州水处理技术开发中心助理工程师、国家海洋局杭州水处理技术研究开发中心工程设计室项目组长、国家海洋局杭州水处理技术研究开发中心工程部副经理、国家海洋局杭州水处理技术研究开发中心环境工程部经理、国家海洋局杭州水处理技术开发中心西斗门膜公司副总经理、国家海洋局杭州水处理技术研究开发中心党委委员、副主任；杭州水处理技术研究开发中心有限公司副总经理、纪委书记；杭州水处理技术研究开发中心有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记；杭州水处理技术研究开发中心有限公司董事长、党委书记、总经理；中化环境控股有限公司副总经理、党委委员，杭州水处理技术研究开发中心有限公司董事长、党委书记、总经理；中化环境控股有限公司副总经理、党委委员，杭州水处理技术研究开发中心有限公司执行董事、党委书记、总经理；中化环境控股有限公司副总经理、党委委员，现任中国中化所属企业专职外部董事。
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-038
沧州大化股份有限公司
关于召开2025年
第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2025年12月08日 （星期一） 10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年12月01日 （星期一） 至12月05日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱caiwu@czdh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月08日 （星期一） 10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年12月08日 （星期一） 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：刘增先生
董事会秘书：刘晓婧女士
财务总监：张志先生
独立董事：霍巧红女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年12月08日 （星期一） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年12月01日 （星期一） 至12月05日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱caiwu@czdh.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：0317-3556143
邮箱：caiwu@czdh.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
2025年11月26日