证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-089

南京茂莱光学科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月25日

（二）股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：关于修订《对外投融资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.07议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.08议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.09议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.10议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.11议案名称：关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.12议案名称：关于修订《现金管理业务制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.13议案名称：关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.14议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.15议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于调整部分董事、高管2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

2.本次会议审议的议案中，议案1、议案2.01、议案2.02属于特别决议议案，分别获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：王卓、高林

2、律师见证结论意见：

南京茂莱光学科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2025年11月26日