陕西能源投资股份有限公司（证券简称：陕西能源，证券代码：001286）于2025年11月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因全体董事作为潜在受益人需回避表决，该议案将直接提交公司2025年第三次临时股东会审议。此举标志着公司在完善合规风险管理体系、保障管理层履职安全方面迈出重要一步。

强化治理体系建设 防范履职风险

公告显示，公司拟购买董事、高级管理人员责任险（以下简称"董高责任险"）的核心目的在于进一步完善合规与风险管理机制，降低运营风险并保障公司整体利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》相关规定，通过投保责任险可促进董事、高级管理人员及其他相关责任人员在职责范围内更充分地行使权利、履行职责，为公司治理结构的优化提供制度保障。

投保方案核心要素待定 授权管理层推进实施

公司披露的投保方案框架显示，本次保险计划将由陕西能源作为投保人，被保险对象范围包括全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员，具体名单将由公司与保险公司协商确定。值得注意的是，方案中关于赔偿限额与保险费用等关键条款尚未确定具体金额，需待与保险公司进一步协商后明确。保险期限拟定为12个月，且在授权有效期内公司可逐年办理续保或重新投保。

为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会转授权公司管理层及其授权人员办理投保相关具体事宜，包括但不限于： - 确定具体被保险人员范围 - 遴选保险公司及保险经纪机构 - 协商确定保险金额、保险费及其他条款 - 签署相关法律文件并处理投保、理赔等后续事项

该授权有效期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

严格履行决策程序 凸显治理规范性

本次议案审议过程中，因全体董事均为潜在被保险对象，根据《公司章程》规定，董事会成员已全部回避表决。该议案此前已通过第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审阅，后续将提交公司2025年第三次临时股东会审议。市场分析人士指出，公司在决策程序中严格执行回避制度，体现了对中小股东权益的保护，符合上市公司治理的监管要求。

陕西能源表示，本次购买董高责任险是完善公司风险管理体系的重要举措，有助于降低管理层履职风险，保障公司持续稳定发展。公司将在股东会审议通过后尽快推进具体投保工作，并及时披露相关进展。

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