神开股份拟以4048.11万元募集资金置换前期自筹投入
上海神开石油化工装备股份有限公司（证券代码：002278，证券简称：神开股份）于2026年1月22日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。根据公告，公司拟使用募集资金4048.11万元置换前期已投入的自筹资金，其中3900万元用于募投项目，148.11万元用于支付发行费用。
募集资金基本情况
神开股份2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票26,128,266股，每股发行价8.42元，募集资金总额219,999,999.72元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为215,971,697.83元。中汇会计师事务所已对资金到位情况进行审验并出具《验资报告》，公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订监管协议。
募集资金置换具体情况
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自本次向特定对象发行股票之董事会决议日（2025年6月19日）至本公告披露日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,900万元，拟全额置换。
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整后募集资金拟投资金额 | 截至本公告日自有资金已投入金额 | 本次拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高端海洋工程装备制造基地项目 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | -- |
| 2 | 并购蓝海智信51%股权 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 4,597.17 | -- | -- |
| 合计 | 22,000.00 | 21,597.17 | 3,900.00 | 3,900.00 |
注：公司于2026年1月20日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年1月22日召开第五届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目金额的议案》，具体内容详见2026年1月24日在巨潮网披露的《关于调整部分募投项目金额的公告》（公告编号：2026-004）。
以自筹资金预先支付发行费用情况
截至本公告披露日，公司已用自筹资金支付发行费用148.11万元（不含税），拟全额置换。
单位：万元
| 序号 | 发行费用明细 | 自筹资金已预先支付金额（不含税） | 本次拟置换金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保荐及承销费 | 47.17 | 47.17 |
| 2 | 审计及验资费 | 42.45 | 42.45 |
| 3 | 律师费 | 47.17 | 47.17 |
| 4 | 发行手续及其他费用 | 11.32 | 11.32 |
| 合计 | 148.11 | 148.11 |
综上，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计4,048.11万元，中汇会计师事务所已对上述事项进行鉴证并出具相关报告。
决策程序与各方意见
公司本次募集资金置换事项已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议及第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
审计委员会认为，本次置换符合相关法律法规规定，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。保荐机构爱建证券有限责任公司对本次置换事项无异议。中汇会计师事务所亦出具鉴证报告，认为公司编制的相关专项说明公允反映了实际情况。
公司表示，本次置换符合募集资金使用计划，不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定要求。
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