八部门发文：任何单位和个人不得擅自解除反洗钱特别预防措施
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2026-01-17 17:17:43
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中经记者 郝亚娟 夏欣 上海 北京报道
2026年1月16日，中国人民银行、外交部等八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》（以下简称《管理办法》），已于2025年11月17日在中国人民银行2025年第15次行务会议上审议通过，并经外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、市场监管总局同意，自2026年2月16日起施行。
《管理办法》指出，本办法所称反洗钱特别预防措施，包括立即停止向本办法第二条规定的名单所列对象及其代理人、受其指使的组织和人员、其直接或者间接控制的组织提供金融等服务或者资金、资产，立即限制相关资金、资产转移等。采取反洗钱特别预防措施不得事先通知前款规定的相关组织和人员。
《管理办法》要求，金融机构应当建立健全反洗钱特别预防措施内控制度，同时规定任何单位和个人不得擅自解除反洗钱特别预防措施。
（编辑：张漫游 审核：朱紫云 校对：燕郁霞）
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