南非欢迎欧盟将其移出反洗钱和反恐融资高风险名单
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2026-01-15 20:53:11
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南非财政部近日发表声明，对欧盟将南非从“高风险第三国司法管辖区”名单中移出表示欢迎。此前，南非已于2025年10月被国际反洗钱和反恐怖主义融资机构金融行动特别工作组移出非法资金流动特别审查名单，同时被英国移出涉及洗钱和恐怖主义融资的高风险国家名单。
欧盟9日宣布将南非从“高风险第三国司法管辖区”名单中移出，相关决定将于29日正式生效。此举预计将减轻欧盟金融机构与南非开展金融交易时的合规负担，被视为国际社会对南非反洗钱和反恐融资领域改革成果的肯定。与南非一同被移出名单的还有布基纳法索、马里、莫桑比克、尼日利亚和坦桑尼亚等非洲国家。
南非财政部在声明中说，虽然已从相关高风险名单中移出，但这并不代表南非反洗钱与打击恐怖主义融资体系面临的挑战已全部解决。南非在预防、识别、调查和起诉洗钱及恐怖主义融资等环节仍需持续加强。
南非于2023年2月被金融行动特别工作组列入特别审查名单，同年8月依据欧盟相关机制被自动列入其“高风险第三国司法管辖区”名单。（新华社）
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