仟源医药拟变更注册资本至2.56亿元 同步修订《公司章程》多项条款
【财经网讯】1月13日，山西仟源医药集团股份有限公司（证券代码：300254，证券简称：仟源医药）发布公告称，公司于当日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
注册资本变更至256,058,563元
公告显示，此次注册资本变更是根据公司2025年限制性股票激励计划及股东会相关授权实施。由于2名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的50,000股限制性股票进行回购注销。调整后，公司注册资本将由248,258,563元变更为256,058,563元（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准）。
《公司章程》多项条款迎重大修订
为适应公司业务发展需求，结合相关法律法规要求，仟源医药对《公司章程》部分条款进行修订，主要涉及以下方面：
| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条公司注册资本为人民币 248,258,563 元,实收资本为人民币 248,258,563 元｡ | 第六条 公司注册资本为人民币 256,058,563 元,实收资本为人民币 256,058,563 元｡ |
| 第十二条本章程所称高级管理 人员是指公司的总裁､副总裁､董事 会秘书､财务负责人､总工程师｡本 章程所称总裁､副总裁､财务负责人与公司其他规范性文件所指的总经 理､副总经理､财务总监具有相同的 含义｡ | 第十二条本章程所称高级管理人员 是指公司的总裁､副总裁､董事会秘书､ 财务负责人｡本章程所称总裁､副总裁､ 财务负责人与公司其他规范性文件所指的总经理､副总经理､财务总监具有相同 的含义｡ |
| 新增 | 第十三条公司根据中国共产党章程 的规定,设立共产党组织､开展党的活动｡ 公司为党组织的活动提供必要条件｡ |
| 第二十一条公司股份总数为 248,258,563 股,全部为普通股｡ | 第二十一条 公司股份总数为 256,058,563股,全部为普通股｡ |
| 第一百一十六条董事会由9 名 董事组成 | 第一百一十六条董事会由7名董事 组成 |
| (九)决定聘任或者解聘公司总 裁､董事会秘书及其他高级管理人 员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 根据总裁的提名,决定聘任或者解聘 公司副总裁､财务负责人､总工程师 等高级管理人员 | (九)决定聘任或者解聘公司总裁､ 董事会秘书及其他高级管理人员,并决定 其报酬事项和奖惩事项;根据总裁的提 名,决定聘任或者解聘公司副总裁､财务 负责人等高级管理人员 |
| 第一百五十四条公司总裁､副总裁､财务负责人､董事会秘书､总工程师为公司高级管理人员｡ | 第一百五十四条公司总裁､副总裁､财务负责人､董事会秘书为公司高级管理人员｡ |
值得注意的是，本次修订明确删除了"总工程师"作为高级管理人员的相关表述，涉及第十二条、第一百一十七条、第一百五十四条等多个条款。同时，董事会人数由9名调整为7名，独立董事占比保持全体董事人数的二分之一以上。此外，章程新增第十三条，明确规定"公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。"
公告同时指出，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至相关手续办理完毕之日止。上述条款变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
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