中集集团(02039.HK)补选谢家伟为独立非执行董事
创始人
2026-01-12 19:42:37
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格隆汇1月12日丨中集集团(02039.HK)公告，公司谨此宣布，2026年1月12日，公司第十一届董事会2026年度第1次会议审议通过了《关于补选谢家伟为第十一届董事会独立非执行董事的议案》，具体如下：
兹提述公司于2025年11月14日披露的独立董事辞任公告，杨雄因个人原因辞去公司第十一届董事会独立非执行董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会风险管理委员会委员等一切职务。由于杨雄的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分一且独立董事中欠缺会计专业人士，因此，在新任独立董事选举程序完成前，杨雄按照相关法律法规和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责，直至新任独立董事在公司股东会上获股东批准日。
根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名谢家伟为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人，其任期自股东会审议通过日起至第十一届董事会届满时止。
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