上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“凯众材料”）于2026年1月12日发布公告称，公司已完成部分限制性股票的回购注销工作，受此影响，“凯众转债”转股价格将进行调整，调整后转股价格为12.74元/股，调整实施日期为2026年1月12日。

回购注销完成致股本变动

公告显示，凯众材料此前审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购并注销两部分限制性股票：一是2023年限制性股票激励计划中已授予未解锁的限制性股票16.66万股，二是2024年股票期权与限制性股票激励计划中已授予未解锁的限制性股票51.744万股，合计回购注销68.404万股。

公司已于2026年1月9日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理完毕上述限制性股票的回购注销手续，本次注销完成后，公司股本发生相应变化。

“凯众转债”转股价格依据规则调整

据了解，“凯众转债”是凯众材料于2025年8月15日向不特定对象发行的可转换公司债券，发行总额30,844.70万元，共计3,084,470张，每张面值100元，并于2025年9月10日在上海证券交易所上市交易，债券代码“113698”，转股期限为2026年2月21日至2031年8月14日，调整前转股价格为12.72元/股。

根据《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，在“凯众转债”发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，需对转股价格进行调整。本次因回购注销限制性股票导致公司股本减少，属于上述需调整转股价格的情形。

调整后转股价格确定为12.74元/股

公告披露，本次转股价格调整按照“P1＝（P0+A×k）/（1+k）”的公式计算（其中P0为调整前转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价）。具体参数方面，调整前转股价P0=12.72元/股，2023年限制性股票回购价格A1=3.69元/股，对应回购注销股数16.66万股，占注销前总股本的比例k1≈-0.0623%；2024年限制性股票回购价格A2=4.81元/股，对应回购注销股数51.744万股，占注销前总股本的比例k2≈-0.1934%。经计算，调整后转股价格P1≈12.74元/股。

本次转股价格调整自2026年1月12日起生效。凯众材料表示，本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定，不会对公司日常经营产生重大影响。

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