证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-003

转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年1月9日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2026年1月9日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于提前赎回“华锐转债”的议案》

公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已经触发《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。公司董事会决定行使“华锐转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“华锐转债”全部赎回。

同时，为确保本次“华锐转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“华锐转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于提前赎回“华锐转债”的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年1月10日

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-002

转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于提前赎回“华锐转债”的提示性公告

重要内容提示：

● 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年11月28日至2026年1月7日期间，已有十三个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即不低于81.24元/股），自2026年1月8日至2026年1月9日已有两个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即不低于80.46元/股）。综上，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%。根据《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，已触发“华锐转债”提前赎回条件。

● 公司已于2026年1月9日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“华锐转债”的议案》，决定行使提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“华锐转债”全部赎回。

● 投资者所持“华锐转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照61.89元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832号文同意注册，公司于2022年6月24日向不特定对象发行400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000.00万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2022年6月24日至2028年6月23日。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179号文同意，公司向不特定对象发行的40,000.00万元可转换公司债券于2022年7月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华锐转债”，债券代码“118009”。

（三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“华锐转债”自2022年12月30日起可转换为本公司股份。“华锐转债”初始转股价格为130.91元/股，最新转股价格为61.89元/股。

“华锐转债”转股价格调整情况如下：

因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年5月22日起转股价格调整为92.65元/股，具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

因公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记手续，自2023年11月30日起转股价格调整为92.45元/股，具体内容详见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-065）。

因公司实施2023年年度权益分派方案，自2024年6月28日起转股价格调整为91.65元/股，具体内容详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-053）。

因公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属登记手续，自2024年11月26日起转股价格调整为91.31元/股，具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-089）。

因公司实施2024年年度权益分派方案，自2025年6月25日起转股价格调整为64.79元/股，具体内容详见公司于2025年6月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。

因公司完成向特定对象发行股票的新增股份登记手续，自2025年11月27日起转股价格调整为62.49元/股，具体内容详见公司于2025年11月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-067）。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2026年1月8日起转股价格调整为61.89元/股，具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-080）。

二、“华锐转债”赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

1、有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

公司股票自2025年11月28日至2026年1月7日期间，已有十三个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即不低于81.24元/股），自2026年1月8日至2026年1月9日已有两个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即不低于80.46元/股）。综上，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“华锐转债”提前赎回条件。

三、公司提前赎回“华锐转债”的决定

2026年1月9日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提前赎回“华锐转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记日”登记在册的“华锐转债”全部赎回。

公司将尽快披露《关于实施“华锐转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。此后，公司将在赎回登记日前每个交易日披露1次“华锐转债”赎回提示公告，通知“华锐转债”持有人有关本次赎回的具体事项，敬请投资者关注公司后续相关公告。

四、相关主体减持可转债情况

在本次“华锐转债”满足提前赎回条件前的六个月内（即2025年7月10日至2026年1月9日），公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员没有交易“华锐转债”的情况。

五、风险提示

赎回登记日收市前，“华锐转债”持有人可以转股价格61.89元/股转换为公司股份（可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜）。赎回登记日收市后，未实施转股的“华锐转债”将停止转股，公司按照债券面值100元/张的票面价格加当期应计利息强制赎回。本次赎回完成后，“华锐转债”将在上海证券交易所摘牌。

公司为科创板上市公司，如“华锐转债”持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求，“华锐转债”持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

本次可转债赎回价格可能与“华锐转债”的市场价格存在差异，强制赎回将可能导致投资损失。如投资者持有的“华锐转债”存在质押或被冻结情形，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

“华锐转债”相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的《关于实施“华锐转债”赎回暨摘牌的公告》。

六、其他

投资者如需了解“华锐转债”的详细情况，请查阅公司于2022年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年1月10日