证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2026-007

广州维力医疗器械股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：不会对公司业绩构成重大影响，公司不会对关联人形成较大依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2026年1月9日，公司第五届董事会第十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事向彬回避表决。鉴于公司2026年度日常关联交易的预计额度在董事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2026年1月9日，公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司预计的2026年度日常关联交易属于公司正常生产经营范围内发生的常规业务，符合公司日常生产经营活动和业务发展的实际需要，定价原则以市场价格为参考协商确定价格，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将上述议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币

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（三）公司2026年日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币

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二、关联方介绍和关联关系

（一）广州市施美包装实业有限公司

1、基本情况

公司名称：广州市施美包装实业有限公司（以下简称“施美包装”）

统一社会信用代码：91440101MA5AWY7R8A

成立时间：2018年6月4日

注册地址：广州市番禺区石楼镇莲花山保税加工区莲花港工业区8号A二层

法定代表人：向前

注册资本：叁佰万元整

主营业务：造纸和纸制品业

主要股东：向前持股70%，王国强持股30%

主要财务数据：截至2025年12月31日，施美包装总资产为908.41万元，净资产为852.98万元；2025年营业收入2,890.89万元，净利润88.01万元。以上数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

施美包装由向前先生控制，向前先生系公司实际控制人、董事长向彬先生弟弟，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，为公司关联法人，故该交易为关联交易。

3、履约能力分析

施美包装经营情况良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

（二）Unoquip GmbH

1、基本情况

公司名称：Unoquip GmbH

公司编号：CHE-324.646.157

成立时间：2022年10月25日

注册地：Schaffhausen（瑞士沙夫豪森州）

主要办公地点：Bachstrasse 24 Schaffhausen

法定代表人：Nowak, Alexander Wilfried

注册资本：200,000瑞士法郎

主营业务：医疗产品的开发、生产与销售

主要股东：Coplex Investment (Hong Kong) Limited（高博投资（香港）有限公司）持股90%、Nowak, Alexander Wilfried持股5%、H?lscher, Christian Günter持股5%

主要财务数据：截至2025年12月31日，Unoquip GmbH 总资产为950.10万瑞士法郎，净资产为-533.80万瑞士法郎，2025年营业收入668.50万瑞士法郎，净利润-195.90万瑞士法郎。以上数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

公司控股股东为高博投资（香港）有限公司，Unoquip GmbH为高博投资（香港）有限公司控股子公司。该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，因此Unoquip GmbH为公司关联法人，故该交易为关联交易。

3、履约能力分析

Unoquip GmbH依照瑞士当地法规合法设立，具备良好的履约能力和支付能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方施美包装2026年度预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的材料采购。公司向关联方施美包装采购货物时，具体产品名称、规格、要求等由采购订单确定，价格按双方签订的《价格协议》执行。如市场行情（原材料、人工成本等）发生较大的变化，调价需经双方协商确定，并有纸质批准文件确认。作为长期友好合作关系，应保持价格的基本稳定。

2023年1月1日，公司与关联方施美包装签订了《采购框架合同》，有效期为自合同签订之日起12个月，合同约定，在没有任何一方提前3个月提出终止的情况下，每年自动连续生效。公司每年根据《上海证券交易所股票上市规则》和上市公司关联交易相关法规、规章制度规定将关联交易事项提交公司董事会或股东会审议，根据审议通过的交易额度执行。

公司与关联方Unoquip GmbH 2026年度预计发生的日常关联交易主要为向关联方销售公司产品。公司向Unoquip GmbH销售产品的定价原则为：参考同类产品历史销售毛利率情况以及同类产品最新销售价格情况，同时结合具体产品的规格型号以及客户定制需求等综合因素来确定相关产品价格。

公司与关联方Unoquip GmbH的关联交易协议将由公司与关联方根据实际业务的开展情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向施美包装采购产品为正常的商业往来，有助于公司日常经营业务的开展和执行；公司向Unoquip GmbH销售产品属于公司正常经营范围内发生的常规业务，是公司业务发展的正常需求，有利于公司合理利用关联方的海外客户资源，进一步扩大销售渠道，保障公司海外销售业务持续、稳定进行。

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格协商确定，对公司的生产经营不构成不利影响，未损害公司和中小股东的利益。

公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖上述关联交易。上述关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响，也不会影响公司的独立运行。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2026年1月10日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2026-006

广州维力医疗器械股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财产品种类：风险较低、流动性较好、安全性高的中、低风险理财产品，包括但不限于存款产品、收益凭证、理财产品等。

● 委托理财金额：不超过3.5亿元人民币

● 履行的审议程序：广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）于2026年1月9日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。鉴于公司本次现金管理的最高额度在董事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。上述行为不会影响公司主营业务的发展，也不存在损害股东利益的情形。

（二）现金管理额度

公司及全资子公司、控股子公司拟合计使用闲置自有资金不超过3.5亿元的额度进行现金管理，额度可以在12个月内滚动使用，以12个月内任一时点的理财产品余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）计算。

（三）资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

（四）委托理财产品的基本情况

为控制风险，公司拟购买具有合法经营资格的金融机构销售的风险较低、流动性较好、安全性高的中、低风险理财产品（包括但不限于存款产品、收益凭证、理财产品等），且该理财产品不得用于质押。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（五）投资期限

公司委托理财购买的理财产品，期限不得超过12个月，不得影响公司生产经营和资金投资计划的正常进行。

二、审议程序

公司于2026年1月9日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司合计使用闲置自有资金不超过3.5亿元的额度进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，决议有效期12个月。

三、现金管理风险分析及风控措施

尽管公司拟选择较低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济环境的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

（一）针对投资品种的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响和会计处理方式

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司日常生产经营产生影响。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，公司将结合委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对理财产品进行分类。若公司委托理财合同现金流量特征满足合同现金流量测试，公司通过“其他流动资产”或“其他非流动资产”会计科目核算，理财收益在“投资收益”科目核算。若公司委托理财的合同现金流量特征不满足合同现金流量测试，公司分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”中列示，收益在“投资收益”科目列示。具体以审计机构年度审计确认结果为准。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2026年1月10日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2026-005

广州维力医疗器械股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议的会议通知和材料于2026年1月4日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月9日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，董事段嵩枫先生、独立董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生因出差在外，以通讯表决方式参与本次会议。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高闲置自有资金的收益，公司及全资子公司、控股子公司拟合计使用闲置自有资金不超过3.5亿元的额度进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006））。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

因日常生产经营活动和业务发展需要，公司拟与相关关联方进行采购材料、销售产品和商品的日常关联交易。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007））。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联方施美包装的实际控制人为公司董事长向彬先生的弟弟，关联方Unoquip GmbH的实际控制人为公司董事长向彬先生，关联董事向彬先生回避了表决。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2026年1月10日