11月25日，数源科技股份有限公司（证券简称：ST数源，证券代码：000909）发布第九届董事会第十九次会议决议公告，会议以通讯方式审议通过《董事离职管理办法》制定及控股子公司关联交易两项议案，其中关联交易涉及金额不超过1500万元，预计将对控股子公司经营产生积极影响。

规范治理与业务拓展双管齐下

公告显示，本次董事会于11月21日以通讯方式召开，5名董事全部出席会议。会议首先审议通过《关于公司制定<董事离职管理办法>的议案》，旨在进一步完善公司治理结构，规范董事离职流程。该议案以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果获得通过，相关管理办法已同步披露于巨潮资讯网。

第二项重点议案为《关于控股子公司拟与关联方签署<委托运营管理合同>暨关联交易的议案》。据披露，公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司（新三板挂牌公司，简称"东软股份"）拟与关联方杭州数园仁润商业管理有限公司（简称"数园仁润"）签署委托管理合同，受托运营管理位于杭州市萧山区的天德产业园。

关联交易细节：5年托管期 市场化定价

根据交易方案，数园仁润将其持有的天德产业园（位于萧山区经济技术开发区桥南区块通文路1795号）委托东软股份进行招商运营及物业服务管理，委托期限为5年，合同金额预计不超过1500万元。该交易需待东软股份履行新三板挂牌公司内部审议程序后实施。

公告强调，本次交易定价参考市场行情及成本因素协商确定，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形。东软股份作为专业园区运营服务商，受托管理该产业园符合其业务发展规划，预计将对其未来财务状况及经营成果产生积极影响。由于交易金额未达重大关联交易标准，不会对上市公司整体经营构成重大影响。

议案表决情况

本次关联交易议案已获独立董事事前认可及专项审议通过，关联董事丁毅、左鹏飞在表决时依法回避，最终由非关联董事以3票同意表决通过。ST数源表示，将持续关注子公司交易进展，严格履行信息披露义务。

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