后果很严重
澳洲联邦警察近日发出紧急提醒:一些犯罪集团正盯上即将回国的国际留学生,以“回国前赚点快钱”为诱饵,向他们收购或租用澳洲的银行账户,以及护照、驾照等身份证件。
这些看似轻松的“兼职”,实则是跨国洗钱链条的一环,一旦卷入,后果极其严重。

警方指出,这些犯罪团伙通常会以200至500澳元的价格购买留学生的澳洲银行账户,还承诺按照经他们的账户流转的非法资金量提供抽成。
同时,他们也会高价收购或租借学生的护照、驾照,用来开设虚假账户,进一步隐藏犯罪活动。
许多留学生以为只是“帮个小忙”、“顺手赚点零花钱”,却不知道自己已成为“钱骡”(money mule),直接为跨国犯罪洗白巨额赃款。

澳洲联邦警方网络犯罪协调中心负责人Marie Andersson表示,这些犯罪网络通过留学生的账户洗出数百万资金,而最终承担刑事责任的往往是账户持有者这些留学生本人。
一旦被抓,留学生面临的并非“小错误”,而是洗钱等严重指控,后果可能是签证被取消,甚至永久禁止再次入境澳洲。

警方特别强调:“离开澳洲并不代表问题消失。你的银行账户、姓名和身份都能被全球警方追踪,你和相关犯罪行为的链接不会因为离境而消失。”
为此,澳洲警方近期推出了“Your Name. Your Responsibility(你的名字,你的责任)”宣传活动,呼吁留学生务必提高警觉,不要因一时贪念而断送未来。

数据显示,澳洲人仅去年通过银行转账被诈骗的钱就超过1.417亿澳元。