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苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事李谦先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，李谦先生申请辞去公司非独立董事职务。除辞任非独立董事职务外，李谦先生在公司担任的其他职务不变。

公司于2026年1月8日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表表决，一致同意选举李谦先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离职情况

(一)提前离任的基本情况

(二)离任对公司的影响

本次非独立董事离任是因公司治理结构变动而作出的正常调整，李谦先生辞任后将继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，李谦先生辞去公司非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运作。李谦先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中包含1名职工代表董事；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2026年1月8日召开了职工代表大会，经民主讨论、表决，选举李谦先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

李谦先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2026年1月9日

附件：

职工代表董事简历李谦，男，1972年出生，中国国籍，北京理工大学机械电子工程专业，本科学历，无境外永久居留权。1992年至2003年历任中国兵器工业总公司四川红光化工厂（国营565厂）机械分厂技术员、生产技术部部长，2003年至2011年任恒加金属技术部经理，2011年任恒加金属副总经理，2011年任职于绿的谐波，现任公司副总经理。

截至本公告披露日,李谦先生直接持有公司股票1,550,044股。李谦先生与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李谦先生未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等要求的任职资格。