贵州盘江精煤股份有限公司（证券简称：盘江股份，证券代码：600395）于2025年11月24日发布第七届董事会2025年第十一次临时会议决议公告。会议以通讯方式召开，审议通过了内部管理机构调整及对子公司增资两项议案，旨在优化运营管理效率并强化能源项目建设布局。

会议召开情况

公告显示，本次董事会会议由公司董事长纪绍思主持，应参加会议董事7人，实际参会董事7人，会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，决议合法有效。出席董事以记名投票方式审议通过了全部议案，表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权。

议案一：内部管理机构调整，优化物资管理体系

为提升物资采购与仓储供应管理的集约化水平，会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》，同意将公司物资采购部业务及全体人员整体划入贵州盘江精煤股份有限公司物资管理分公司，实行统一管理。此举被认为是公司进一步整合内部资源、优化管理流程的重要举措，有助于提升供应链效率，降低运营成本。

议案二：增资13.34亿元支持子公司电厂项目建设

在产业投资方面，会议审议通过《关于向盘江（普定）发电有限公司增加投资的议案》，同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江（普定）发电有限公司增加投资13.34亿元，全部用于认缴其新增注册资本，专项支持“贵州能源普定电厂项目”建设。

公告明确，增资资金将根据项目建设进度分阶段出资到位，若资金存在结余，可灵活调配至公司主业其他投资项目。该议案已事先经公司第七届董事会战略与投资委员会审查通过，体现了公司对能源项目建设的战略聚焦。

据了解，盘江（普定）发电有限公司为盘江股份全资子公司，此次增资将有效满足普定电厂项目的资金需求，加速项目推进，对公司拓展电力板块业务、完善“煤电一体化”产业链布局具有重要意义。

后续安排

上述增资事项相关详情可参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向全资子公司增加投资的公告》（临2025-056）。市场分析认为，盘江股份通过内部管理优化与战略增资双管齐下，有望进一步巩固其在区域能源市场的竞争力。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会表示，将严格按照相关规定推进各项议案的实施，及时履行信息披露义务。

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