证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2026-003

苏州纳芯微电子股份有限公司

关于聘请2025年度H股审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所：毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）

2026年1月7日，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司聘请2025年度H股审计机构的议案》，同意聘请毕马威香港为公司2025年度H股审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任审计机构事项的情况说明

公司已于2025年12月8日在香港联交所主板挂牌并上市交易，根据上市后相关要求，公司需聘请审计机构，负责出具2025年度H股审计报告。公司前期已聘任毕马威香港为公司本次H股发行的审计机构，毕马威香港具备香港会计师执业资格，具有为香港主板上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度H股审计报告出具的要求。

公司董事会将提请股东会授权经营管理层根据2025年H股审计具体工作量及市场价格水平，确定2025年度H股审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。

2、投资者保护能力

毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

3、诚信记录

香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对毕马威香港审计业务有重大影响的事项。

（二）项目信息

本项目的签字注册会计师为陈定元。

陈定元于2004年加入毕马威香港，2008年成为香港执业会计师，2015年成为中国注册会计师执业会员，陈定元具有丰富的资本市场服务经验，涉及的行业包括半导体、消费品、工业制造等。

三、拟聘任会计师事务所履行的审议程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司于2026年1月7日召开董事会审计委员会会议，审议通过《关于公司聘请2025年度H股审计机构的议案》，审计委员会查阅了毕马威香港的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为毕马威香港具备H股审计相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司财务审计的要求。同意聘请毕马威香港为公司2025年度H股审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年1月7日召开第三届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司聘请2025年度H股审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘请H股审计机构的事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026年1月8日

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2026-004

苏州纳芯微电子股份有限公司

关于变更公司注册资本

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于苏州纳芯微电子股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函[2025]1817号），经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司于2025年12月8日公开发行19,068,400股（行使超额配售选择权之前）H股并在香港联交所主板上市；2026年1月2日，公司本次H股发行整体协调人（为其本身及代表国际承销商）行使超额配售选择权，发行1,026,600股H股股份。公司总股本因本次发行H股（包括行使超额配售选择权）增加20,095,000股，每股面值1.00元人民币。据此，公司拟将注册资本由目前登记备案的人民币142,528,433元变更为人民币162,623,433元。

二、修订《公司章程》相关情况

结合上述公司变更注册资本的实际情况，《公司章程》具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》及上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜在2025年第一次临时股东大会及2025年第三次临时股东大会授权范围内，无需再次提交股东会审议。同时，董事会授权公司董事长及其进一步授权人士向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026年1月8日

证券代码：688052证券简称：纳芯微公告编号：2026-005

苏州纳芯微电子股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年1月26日14点00分

召开地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷9号）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月26日

至2026年1月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）A股股东登记方式

1、登记时间:2026年1月23日（上午9:30-下午17:00）

2、登记地点：苏州工业园区东荡田巷9号

3、股东登记

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在2026年1月23日下午17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）H股股东登记方式

H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）刊载的上述股东会的通告及通函。

六、 其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：苏州工业园区东荡田巷9号

电子邮箱：ir@novosns.com

联系电话：0512-62601802-823

联系人：姜超尚

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026年1月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州纳芯微电子股份有限公司：

兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。